证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-055
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第十九次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024 年 8 月 26 日下午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024－057）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
（公告编号：2024－059）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
公司将以 2024 年第二季度利润分配时股权登记日的总股本为基
数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）
。若按照公司截至 2024 年 8 月 26 日的总股本 1,473,522,713
股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为
东的净利润的 30.22%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于 2024 年第二季度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2024－060）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
度评估报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告》
（公告编号：2024－061）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2024－064）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2024－065）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
决议；
特此公告。
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