证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-094
福建天马科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2024 年 8 月 26 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议
通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到
会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
同意选举陈庆堂先生为公司第五届董事会董事长，陈加成先生为公司第五届
董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
同意选举董事长陈庆堂先生、副董事长陈加成先生、董事曾丽莉女士为公司
第五届董事会战略委员会委员，其中陈庆堂先生任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举独立董事汤新华先生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生为公司
第五届董事会审计委员会委员，其中汤新华先生任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举独立董事艾春香先生、独立董事江兴龙先生、董事邱金谋先生为公
司第五届董事会提名委员会委员，其中艾春香先生任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举独立董事江兴龙先生、独立董事汤新华先生、董事叶松青先生为公
司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江兴龙先生任主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长提名，董事会聘任陈庆堂先生为公司总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。
经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈加成先生为公司执行总裁，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹
先生、叶松青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任戴文增先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁陈庆堂先生提名，董事会聘任陈晓华女士为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长陈庆堂先生提名，董事会聘任李佳君女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任连德志先生为公司审计中心负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
以上议案的具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建
天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表和审计中心负责人的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日
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