证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-036
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26
日以现场表决方式召开了第二届董事会第四次会议。全体董事一致同意豁免本次
会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情
况作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长
张平华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
董事会认为公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。
董事会同意 2024 年 8 月 26 日为授予日，并同意以 10.36 元/股的授予价格向符合
授予条件的 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。
本次授予在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
该议案已经第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
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