证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-036
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
于2024年8月13日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月23日在公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
（一）审议关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年半年度报告》及《ST沪科2024年半年度
报告摘要》。
（二）审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为规
范公司治理，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议关于主要办公地址变更的议案
该议案经本次董事会审议通过，同意将主要办公地址变更至新地址，待相关
搬迁工作完成后及时予以披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
