安徽合力股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门
会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯会议方式召开，本次会议通
知于 2024 年 8 月 15 日通过邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参会独立董
事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事徐虹女士主持本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》
、《公司独立董事制度》、
《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：
独立董事认为：本次交易系正常市场行为，公司与关联方之间日常关联交易
基于生产经营及业务发展所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易事项真
实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中
小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事
应按规定予以回避表决。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
案》：
独立董事认为：本次交易方案有利于进一步优化永恒力合力工业车辆租赁有
限公司（以下简称“永恒力合力”）财务状况，有助于永恒力合力解决资金瓶颈，
降低融资成本，有效开展工业车辆租赁业务，提升本公司工业车辆后市场业务能
力，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的行为；本次交易事项
由永恒力合力股东等比例共同增资，定价公允、合理，增资完成后不会导致公司
合并报表范围变更，不存在损害公司及股东利益的行为。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事
应按规定予以回避表决。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
独立董事：徐 虹、吴培国、孔令勇
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