安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议_股票频道

广州安凯微电子股份有限公司
第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，于 2024 年 8 月 23 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第二
次专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实
到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副
总经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合
法、有效，形成的决议合法、有效。
经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案：
一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》（议案一）
经审核，我们认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反
映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。期间未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们一致同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024
年第二次专门会议决议》之签署页）
独立董事（签字）：
_________________
张海燕
（本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024
年第二次专门会议决议》之签署页）
独立董事（签字）：
________________
李军
（本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024
年第二次专门会议决议》之签署页）
独立董事（签字）：
_______________
邰志强

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