四川美丰 2024 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 资 料
四川美丰 2024 年第二次临时股东大会会议资料
四川美丰化工股份有限公司
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
会议主持人：王勇董事长
次序 会议议程
四川美丰 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
序号 议案名称
四川美丰 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案
关于 2024 年中期分红预案的议案
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》精神，进一步提高分红水平、增加分红频次，提升投资
者回报水平，增强投资者获得感，根据《公司法》、中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，四川美丰化工股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事
会第十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红预案的议案》。表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容如下：
一、2024 年中期分红预案的具体内容
公司 2024 年上半年实现利润总额 207,512,473.98 元，归属于母公
司所有者的净利润 166,366,825.44 元。按《公司章程》有关规定，提取
法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 2,630,219,237.68 元，减报告
期分配现金股利 97,535,158.45 元，2024 年上半年末实际可供股东分配
的利润 2,699,050,904.67 元。
公司董事会拟定的 2024 年中期分红预案为：以未来实施分配方案
时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
，不用资本公积金转增股
本。
若按照截至 2024 年 7 月 31 日的总股本 573,737,680 股，扣除回购
专用证券账户中已回购股份数量 11,475,249 股的总股本 562,262,431
股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 56,226,243.10 元
（含
税）
。
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若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本或已回购股
份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分
红总额进行相应调整。
二、利润分配预案的合法合规性
实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于加强监
管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神的具体举措，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年
修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）
》及《公司章程》等规定，具备合法合规
及合理性。分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所
处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投
资者合理的投资回报。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的
情形。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）监事会审议情况
公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年中期分
红预案的议案》
。经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的
该利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 3 号--
上市公司现金分红（2023 年修订）
》和《公司章程》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
四川美丰 2024 年第二次临时股东大会会议资料
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。
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