证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-50
四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
开始投票的时间为2024年9月13日9:15，结束时间为2024年9
月13日15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2024年9月10日。
（七）出席对象
于股权登记日2024年9月10日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
《关于 2024 年中期分红预案的议案》
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
议案具体内容已于 2024 年 8 月 27 日在《第十届董事会第十
九次会议决议公告》
《第十届监事会第十六次会议决议公告》
《关
于 2024 年中期分红预案的公告》中披露。
（三）特别说明
所持表决权半数以上表决通过后生效。
决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司 董事会办公室
（四）登记时间
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：luoxueyan@scmeif.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
到场。
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会的进程按当日通知进行。
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及具体操作
内容和格式）详见本通知的附件1。
五、备查文件
特此通知。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
东大会授权委托书
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年9月13日（现场股
东大会结束当日）15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2
四川美丰化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰
化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：2024 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托事项：
表二：本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
填写说明：
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”
一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。2.若委托人对审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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