证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-031
安徽广信农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.3889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议
的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,680,515 99.9551 170,600 0.0442 2,496 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,653,335 99.9480 144,900 0.0375 55,376 0.0145
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
非独立董事
先生为公司
非独立董事
女士为公司
非独立董事
女士为公司
非独立董事
先生为公司
非独立董事
先生为公司
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
士为公司独
立董事
先生为公司
独立董事
先生为公司
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
监事
女士为公司
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
资子公司之间 ,648 00
互相提供担保
额度的议案
董事薪酬的议 ,468 00 6
案
生为公司非独 ,566
立董事
生为公司非独 ,982
立董事
士为公司非独 ,980
立董事
士为公司非独 ,982
立董事
生为公司非独 ,981
立董事
生为公司非独 ,001
立董事
为公司独立董 ,502
事
生为公司独立 ,522
董事
生为公司独立 ,982
董事
生为公司监事 ,361
士为公司监事 ,985
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：陈奕睿、刘云飞
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
? 公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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