广东天安新材料股份有限公司
会议文件
股票代码：603725
目 录
（1）议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（3）议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
广东天安新材料股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大
会的正常秩序。
问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻
衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以
制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
广东天安新材料股份有限公司
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30
现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
现场会议主持人：公司董事长 吴启超
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024 年 9 月 2 日
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
现场会议议程：
（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（3）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东和股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度财务审计机构和内控
审计机构，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉
履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司拟继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的财务审计机构和内控审计
机构，并提请股东大会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案二：
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东和股东代表：
为规范广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)选聘(含续聘、改
聘)会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公
司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《会
计师事务所选聘制度》。
制 度 全 文 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司会计师事务所选聘制
度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案三：
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东和股东代表：
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 4 月 11
日召开 2023 年年度股东大会审议通过该项议案，同意以总股本 218,352,000 股
扣除回购股份 2,087,800 股后的股份数量 216,264,200 股为基数，向全体股东每
股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 218,352,000 股变更为 304,857,680 股，
注册资本由 218,352,000 元变更为 304,857,680 元。公司于 2024 年 6 月 7 日完
成 2023 年年度权益分派实施工作，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-047）。
根据《公司法》等相关规定，拟对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的
条款做相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 218,352,000 第二十条 公司股份总数为 304,857,680
股，所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司
管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记
等相关事宜。
具体内容及修订后的全文详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、
《广东天安新材料股份有限公司章程》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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