证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-053
威海光威复合材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司
高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：
公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2024 年 半 年 度 报 告 》（ 2024-050 ）、
《2024 年半年度报告摘要》（2024-051）。
公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
公告》
（2024-054）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
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