立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-043
立方数科股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通
知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应
参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长郭林生先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过《立方数科股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘
要）》
公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》，一致认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部
门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项，保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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三、备查文件
特此公告。
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