证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-35
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位董事，
会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 26
日（星期一）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会
议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事
七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表
决的方式，
一、 审议并全票通过了以下议案：
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年半年度报告》及
报告摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审阅事项：
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
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