证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-049
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已
于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会
议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告》，以及 2024 年 8 月 27
日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于控股子公司对外投资项目的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
控股子公司对外投资项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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