国泰君安证券股份有限公司
关于杭州可靠护理用品股份有限公司
保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：可靠股份
保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-83939236
保荐代表人姓名：庞燎源 联系电话：010-83939239
一、保荐工作概述
项目 工作内容
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 是
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 参见“四、其他事项”
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 不适用
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
（1）培训次数 0 次，计划下半年进行年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
是 不适用
方面的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
前期浙江证监局现场检查发现的问题出具《关于对杭州可靠
对保荐机构或者其保荐的公司 第 6 号），保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按
采取监管措施的事项及整改情 照监管部门的要求逐项进行积极整改，加强对上市公司法律
况 法规和规范性文件的学习，加强对募集资金存放和使用的管
理，更好地履行信息披露的义务，更好地维护和保障投资者
权益。
理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排：
双方约定金利伟先生将登记在其名下的公司 79,190,682 股股
票（占总股本的 29.1292%）分割过户给鲍佳女士；鲍佳女士
自愿不可撤销地放弃其中 10,874,400 股股票（占总股本的
诺贰号、唯艾诺叁号三家合伙企业的财产份额由双方均等分
割，各占一半；唯艾诺贰号、唯艾诺叁号的执行事务合伙人
将变更为金利伟先生。截至本报告出具日，上述变更手续正
在办理中，办理完毕后，公司实际控制人将由金利伟先生、
鲍佳女士变更为金利伟先生一人，公司的控股股东不变，不
触及要约收购义务，不会影响公司经营的稳定性，不会引起
公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
截至目前，金利伟先生已将直接持有的公司 79,190,682 股股
票（占总股本的 29.1292%）通过证券非交易过户的方式过户
登记至鲍佳女士名下，唯艾诺和唯艾诺叁号的财产份额分割
唯艾诺贰号的财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在
办理中。保荐机构和保荐代表人已督促公司尽快按照相关规
定和上述约定办理相关手续，同时提醒相关方需要严格遵守
股份减持的相关法律法规和相关承诺，切实维护公司和中小
股东的利益。
董事鲍佳对 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于 2023
年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度与健合香港
拟发生的关联交易的议案》《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》表示反对，公司及时将董事鲍佳的反对意见进行了
披露，并逐条进行了回复说明。2024 年 5 月 24 日，公司召
开 2023 年度股东大会，由于董事鲍佳女士、独立董事景乃权
先生希望体现在股东大会会议记录中的内容，被会议记录人
认为不符合《上市公司股东大会规则》第 41 条、《公司章程》
第 74 条，以及《股东大会议事规则》第 67 条的规定，未将
该等无关内容载入股东大会会议记录；为此，董事鲍佳女士、
独立董事景乃权先生拒绝签署股东大会决议及会议记录，但
本次股东大会未出现否决议案的情形。对于上述情况，保荐
机构和保荐代表人已督促公司按照相关规定要求履行信息披
露义务，并严格遵守相关法律法规和公司制度的规定，规范
公司治理，依法履行职责，切实维护公司和中小股东的利益。
久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将
部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期。
保荐机构及保荐代表人提请公司关注募投项目建设进度、募
集资金严格按照投资计划使用，并按照相关规定要求履行信
息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股限公司
保荐代表人： __________________ __________________
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