证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-052
广州方邦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广州方邦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张政军
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东
大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张政军先生，其基本情况如下：
张政军先生，现任公司独立董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，清华大学工学和经济学双学士、工学硕士、博士学位；1996 年至 2001 年在
德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001 年
加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学
材料学院教授；2022 年 1 月至今任公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于 2024 年 8 月 23 日出席了公司召开的第三届董
事会第二十六次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》均投了同意票，并发表了同意公司调整本次限
制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为公司此次调整限制性股票激励计划，是基于当前行业客观环境及
公司实际情况的综合考量，本次调整能切实激发激励对象工作热情和积极性，通
过吸引和留住优秀人才，促进公司整体业务量稳定提升，确保公司长期稳定发展，
实现股东利益、公司利益和激励对象利益的高度统一，有利于公司的长期持续发
展。本次调整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议与
表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分
网络投票时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）会议召开地点
广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室。
（三）需征集委托投票权的议案
序号 审议事项
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于公司<广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交
易所（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中
国证券报》披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
三、征集方案
征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2024 年 9 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序
写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室
收件人：赵璇
电话：020-82512686
请将提交的全部文件妥善密封，注明委托投票股东的联系人及联系方式，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（五）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（六）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
特此公告。
征集人:张政军
附件:
广州方邦电子股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集
人为本次征集投票权制作并公告的《广州方邦电子股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》《广州方邦电子股份有限公司关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州方邦电子股份有限公司独立
董事张政军先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2024 年第三次临时股东大会,
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘
要的议案
关于公司《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限:自签署日至 2024 年第三次临时股东大会结束。
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