证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-028
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（每日上
午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有苏州浩辰软件股份有限公司的股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“管理办法”）的有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事虞丽新女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9
月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本信息
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事虞丽新女士，其基本信息如下：
虞丽新女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
计师事务所（特殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助
理、项目经理、部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董
事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人不存在不得作为征集人
公开征集投票权的情形。
征集人作为公司独立董事，出席了公司 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事
会第十五次会议，并对公司本次股票激励计划相关议案做出了明确同意的表决意
见，认为公司实施本次股票激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全
体股东的利益，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东
大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30
（二）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
召开当日的 9:15-15:00。
（三）召开地点：苏州工业园区东平街 286 号六楼公司会议室
（四）征集投票权的议案：
案》；
案》；
划相关事宜的议案》。
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-031）
三、征集方案
（一）征集对象：截止本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 5 日下午交易
结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东。
（二）征集期限：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（每日上午 9:30-
（三）征集程序
项填写征集投票权授权委托书。
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼
联系人：孙益敏
邮政编码：215123
电话：0512-62880780
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求
授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
出席会议，但对征集事项无投票权。
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之
前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效
的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。
符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。特
此公告。
征集人：虞丽新
附件：
苏州浩辰软件股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》
《苏州浩辰软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州浩辰软件股份有限公司独立
董事虞丽新作为本人/本公司的代理人出席苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年股权激励计划相关事项的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会结束。
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