证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024
年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股
份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等法律、法规
的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《湖北均瑶大健康饮品股
份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
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