证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-053
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经审阅，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2024-054）。
（三）审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的专项报告的议
案》
经审阅，监事会认为：公司最近三年及一期非经常性损益明细表的专项报告
是结合公司实际情况编制的，且符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，因此，同意公司最近三年及一期非经常性损益明细表的专项
报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
集微电子科技（上海）股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十六日
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