证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-035
科威尔技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年
先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公
司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在本
次定期报告编制过程中，监事会未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
《科威尔技术股份有限公司 2024
年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-036）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证不影
响募集资金投资项目进展、募集资金使用计划以及募集资金安全的前提下，不会
影响公司募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存
在或者变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，全体监事同意使用最高额度不超过人民币33,500.00万元暂时闲置
募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-037）。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风
险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金运
营效率，增加公司资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，全
体监事同意使用最高额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
