证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-018
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 19 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次
会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议 2024 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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