证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-47
中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第二十七次会议通知已于2024年8月12日以邮件方式向全体董
事发出，会议于2024年8月22日以现场会议的方式召开。公司
董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为王宏安先生、
杨守杰先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光
先生。委托他人出席会议董事3人，董事魏军先生、魏武臣先
生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王
宏安先生、吴传利先生和张建新先生代为出席，并就本次董事
会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形
成以下决议：
同意公司2024年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
况专项报告的议案》
同意公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024
年半年度募集资金存放与使用情况公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
险持续评估报告的议案》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司金
融业务的风险持续评估报告》。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先
生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
银行南阳分行申请综合授信额度的议案》
同意公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳
分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，用于办理包括
但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、
票据贴现等授信业务，期限为12个月。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
任公司向华夏银行郑州分行、中信银行中牟支行申请综合授
信额度的议案》
同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向
华夏银行郑州分行申请不超过5,000万元、向中信银行中牟支
行申请不超过3,000万元的纯信用授信额度，用于办理银行承
兑汇票业务，期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环
使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用总
额不超过人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过12个月。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控
股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同
意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容的议案》
同意对全资子公司山东北方滨海机器有限公司xx条件及
生产能力建设项目建设内容的调整。详见于同日刊登在《中国
证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整XX条件及生产能力建设项目建设内容的公告》
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同
意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
建设计划>的议案》
同意《中兵红箭股份有限公司2024年制度建设计划》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司法律事务管理办法》的修
订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议决议；
议决议；
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