证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-049
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 23
日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市
瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，
现场出席 5 名，通讯方式出席会议 4 名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、
刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及同
日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网上的《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金 2024 年上半年存
放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《相关制度修订对照表》《对
外捐赠管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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