华灿光电: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：300323 证券简称：华灿光电公告编号：2024-054
京东方华灿光电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
事长张兆洪先生主持。
次会议。
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容公
允地反映了公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024
年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二四年八月二十三日

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