证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-059
杭州可靠护理用品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28
层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月
人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议
表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管
理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由：
幅增加销售费用且回款下降的情况下，公司核心业务成人失禁用品首次在定期报
告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施，本人
对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。
关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损，
关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售，短短半年又出现了大
幅亏损，占公司利润比重较高，半年报未充分说明及披露以上事项情况，严重影
响股东利益。
个国家地区的知名企业建立战略合作关系，开辟自主品牌出海征程。”承接 2023
年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作，开辟自主品牌出海
新征程”。经董事会现场询问，管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上
述表述将对投资者形成误导。
案》
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规
定，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
经审议，董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，该事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
国泰君安证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循并符
合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进
行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备的依
据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，董事会同意本次提信用减
值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
关于对董事鲍佳女士的反对意见之公司说明
幅增加销售费用且回款下降的情况下，公司核心业务成人失禁用品首次在定期报
告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施，本人
对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。
公司说明：
报告期内公司成人护理用品收入 27,443.65 万元，较去年同期 28,975.05 万
元下降 1531.39 万元，主要系公司上半年推进控价政策，线上渠道收入下降所致。
公司严格遵守相关法律法规，编制完成《2024 年半年度报告及其摘要》，报告内
容真实、准确、完整。
关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损，
关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售，短短半年又出现了大
幅亏损，占公司利润比重较高，半年报未充分说明及披露以上事项情况，严重影
响股东利益。
公司说明：
（1）2024 年 3 月，公司旗下的杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）基
于产业协同原则，在充分进行项目论证、投前尽调后，对浙江海正苏立康生物科
技有限公司增资，增资后占其注册资本的 4.4064%。该公司主营业务为专业特医
食品的研产销，目前处于市场拓展初期。
（2）2024 年 1 月，健合香港有限公司授权本公司以长期商标授权运营的形
式，在中国大陆地区经营杜迪品牌婴童尿裤业务。公司获得授权后积极布局杜迪
品牌线上、线下经销网络，线上拓展天猫、京东、拼多多、抖音等渠道，线下在
重点区域开发客户已达 33 家。
该项目由本公司全资子公司杭州可心护理用品有限公司运营，报告期内，该
公司营业收入 1045.50 万元，净利润-579.02 万元。以上信息详见公司 2024 年
半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”内容。
个国家地区的知名企业建立战略合作关系，开辟自主品牌出海征程。”承接 2023
年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作，开辟自主品牌出海
新征程”。经董事会现场询问，管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上
述表述将对投资者形成误导。
公司说明：
（1）在国际贸易业务方面，公司与欧洲、日本、韩国、菲律宾等多个国家
地区的知名企业多年合作，已建立战略合作关系，有助于公司了解当地市场、渠
道、环境，为公司提供资源和渠道便利，为公司自主品牌在国际市场拓展奠定基
础；
（2）2023 年公司通过经销商在境外开展自主品牌销售业务，报告期内公司
自主品牌产品通过拼多多跨境电商“TEMU”平台销往境外市场；
（3）2024 年公司已在布局组建自主品牌跨境电商部门，积极推进自主品牌
出海进程。
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