证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2024-059
杭州可靠护理用品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28
层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开,会议通知已于 2024 年 8 月
人(其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议
表决),实际出席董事 7 人,会议由董事长金利伟先生主持,公司监事及高级管
理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6 票,反对 1 票,弃权 0 票,获得通过。
公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票,反对理由:
幅增加销售费用且回款下降的情况下,公司核心业务成人失禁用品首次在定期报
告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施,本人
对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。
关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损,
关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售,短短半年又出现了大
幅亏损,占公司利润比重较高,半年报未充分说明及披露以上事项情况,严重影
响股东利益。
个国家地区的知名企业建立战略合作关系,开辟自主品牌出海征程。”承接 2023
年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作,开辟自主品牌出海
新征程”。经董事会现场询问,管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上
述表述将对投资者形成误导。
案》
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规
定,编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
经审议,董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理,该事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内,可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件,具体事宜由公司财务部负责组织实施。
国泰君安证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
案》
经审议,董事会认为:公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循并符
合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进
行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提信用减值准备和资产减值准备的依
据充分、公允,相关数据真实的反映了公司资产状况,董事会同意本次提信用减
值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理事项的核查意见;
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
关于对董事鲍佳女士的反对意见之公司说明
幅增加销售费用且回款下降的情况下,公司核心业务成人失禁用品首次在定期报
告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施,本人
对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。
公司说明:
报告期内公司成人护理用品收入 27,443.65 万元,较去年同期 28,975.05 万
元下降 1531.39 万元,主要系公司上半年推进控价政策,线上渠道收入下降所致。
公司严格遵守相关法律法规,编制完成《2024 年半年度报告及其摘要》,报告内
容真实、准确、完整。
关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损,
关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售,短短半年又出现了大
幅亏损,占公司利润比重较高,半年报未充分说明及披露以上事项情况,严重影
响股东利益。
公司说明:
(1)2024 年 3 月,公司旗下的杭州可道股权投资合伙企业(有限合伙)基
于产业协同原则,在充分进行项目论证、投前尽调后,对浙江海正苏立康生物科
技有限公司增资,增资后占其注册资本的 4.4064%。该公司主营业务为专业特医
食品的研产销,目前处于市场拓展初期。
(2)2024 年 1 月,健合香港有限公司授权本公司以长期商标授权运营的形
式,在中国大陆地区经营杜迪品牌婴童尿裤业务。公司获得授权后积极布局杜迪
品牌线上、线下经销网络,线上拓展天猫、京东、拼多多、抖音等渠道,线下在
重点区域开发客户已达 33 家。
该项目由本公司全资子公司杭州可心护理用品有限公司运营,报告期内,该
公司营业收入 1045.50 万元,净利润-579.02 万元。以上信息详见公司 2024 年
半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”内容。
个国家地区的知名企业建立战略合作关系,开辟自主品牌出海征程。”承接 2023
年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作,开辟自主品牌出海
新征程”。经董事会现场询问,管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上
述表述将对投资者形成误导。
公司说明:
(1)在国际贸易业务方面,公司与欧洲、日本、韩国、菲律宾等多个国家
地区的知名企业多年合作,已建立战略合作关系,有助于公司了解当地市场、渠
道、环境,为公司提供资源和渠道便利,为公司自主品牌在国际市场拓展奠定基
础;
(2)2023 年公司通过经销商在境外开展自主品牌销售业务,报告期内公司
自主品牌产品通过拼多多跨境电商“TEMU”平台销往境外市场;
(3)2024 年公司已在布局组建自主品牌跨境电商部门,积极推进自主品牌
出海进程。