证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-042
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》
及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股
份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公
司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告
编号：2024-046）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公
司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公
司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对
《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-048）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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