证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-035
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024
年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
项报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为满足公司全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）
及北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（以下与北京新炬合称“控股子
公司”）业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为控股子公司银行授信合计提
供不超过人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整）的担保（担保形式包括但不限
于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式），本次预计的担保
额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内
可以滚动循环使用。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公
司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
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