证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-038
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）召开公司
一、 召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15：00
（2）网络投票时间：
的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通
知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
二、 会议审议事项
（一）会议审议提案
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
√
摘要的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》
（二）特别提示
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件、或传真的方式办理登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户
卡复印件。电子邮件、传真或信函须在 2024 年 9 月 10 日 17:00 前传真或送达至
公司董秘办或发送至下文邮箱，信封、电子邮件上请注明“股东大会”字样，不
接受电话登记。邮寄地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大
道 9 号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办；邮编：341100。
（1）联系人：刘女士
（2）联系电话：0797-7772088
（3）联系传真：0797-4435778 (传真函上请注明“股东大会”字样）
（4）联系邮箱：tengyuan@tycogz.com（邮件请注明“股东大会”字样）
（5）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（6）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
（1）本次大会预计半天，除 9 月 11 日晚餐外，与会股东其他的食宿费用、
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 本人（本公司）
出席赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本
单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权签
署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对该次大会审议事项的表决意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√
案）>及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年员工持股计划管理办
法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
案》
注：
打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则视同弃权统计。其它符
号的视同弃权统计。
意思进行表决。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
委托日期： 委托书有效期：
附件三：
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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