TCL中环: 第七届独立董事第四次专门会议决议_股票频道

TCL中环新能源科技股份有限公司
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事第四次专门会议于
位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上
市公司独立董事管理办法》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，
决议合法有效。
会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传
真方式进行，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
的议案》
全体独立董事一致同意《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续
评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：
分反映了 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。
作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国
银监会（现为“国家金融监督管理总局”）的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公
司向本公司及下属子公司提供相关金融服务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
的内部控制制度，能较好地控制风险。不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，
也不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们同意《关于与 TCL 科技集团财务有限
公司开展金融服务业务的风险评估报告》的评估结论。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事签名： Aimin YAN 赵颖章卫东

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