恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-049
恒生电子股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
十九次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董
事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司
法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委
员会事先审议和认可。董事范径武参与 2022 年股票期权计划，对该议案回
避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 发布的 2024-051 及 053 号公告。
三、 审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委
员会事先审议和认可。董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案回
避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 发布的 2024-052 及 053 号公告。
四、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审
恒生电子股份有限公司
议和认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表
决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2024-056 号公告。
五、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审
议和认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表
决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和
认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同
意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于为物业购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2024-057 号公告。
八、 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意
www.sse.com.cn 发布的 2024-059 号公告。
特此公告。
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