股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-050
金风科技股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次新增的日常关联交易基本情况
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26
日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2024 年
度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》
。其中公司与中国三峡新
能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”
）及其控股子公
司发生的日常关联交易预计额度已经 2023 年第二次临时股东大会审
议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 12 月 23
日披露的《关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》
（编号：2023-064）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（编
号：2023-076）。
由于已获批的 2024 年度日常关联交易额度未包含电站产品销售
业务，因此，公司需增加与三峡能源及其控股子公司销售商品业务（电
站产品）的预计额度。公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第八届董事会
第二十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增
年与三峡能源及其控股子公司销售商品类日常关联交易预计额度。预
计增加关联交易金额 117,750 万元人民币，调整后的关联交易额度
内容如下：
单位：人民币万元
业务 2023 年全年 调整前 2024 2024 年 1-6 月 占同类业 拟调增 调整后 2024
关联方
类型 实际发生额 年预计额度 实际发生额 务比例 额度 年预计额度
三峡能源及其 销售
控股子公司 商品
二、关联方基本情况
关联方名称：中国三峡新能源(集团)股份有限公司；
企业类型：其他股份有限公司（上市）
；
注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室；
办公地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼；
法定代表人：朱承军；
注册资本：2,862,521.92万元人民币；
税务登记证号码：9111000010000376X7；
主营业务：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、
电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业
的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制
造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关
的技术、信息咨询服务；
股权结构：控股股东及实际控制人中国长江三峡集团有限公司持
有三峡能源28.11%的股份；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有
三峡能源20.96%的股份；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有三
峡能源3.49%的股份。
截至 2023 年 12 月 31 日，三峡能源资产总额 31,170,756.09 万元，
净资产 9,548,493.91 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 2,648,547.24
万元，净利润 826,995.29 万元。
截至2024年3月31日，三峡能源资产总额32,494,852.86万元，净
资产9,956,369.43万元；2024年1-3月实现营业收入789,912.04万元，净
利润289,065.23万元。
三峡能源为公司主要股东，持有公司386,909,686股A股股份，占
公司总股本的9.16%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
三峡能源经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
公司与关联方之间的销售电站产品关联交易遵循以市场价格为
基础的公允定价原则。公司参照公司于日常及一般业务过程中与独立
第三方提供相同或同类产品的平均交易价格，本公司就相关产品提供
的条款及定价与其他独立第三方提供的条款和定价一致。
公司对于销售过程进行了监控，亦成立了专业团队执行销售程
序，根据销售及监控程序，营销中心、财务中心、审计监察部及法务
部等部门将审核并确保公司就产品销售提供给关联方的条款与定价
与其他独立第三方一致。
（二）协议签署情况
公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，签订相应合同并
进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司申请增加与关联方日常关联交易预计额度是根据公司
的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的
商业交易行为，公司日常关联交易不依赖于任何关联方，亦不存在损
害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无
不利影响，不影响公司的独立经营。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开第八届独立董事专门会议第一次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024 年
度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》
，全体独立董事认为：
公司增加与关联方 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司实
际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为
定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响。因此，全体独立董事同意《关于新增 2024 年度日常
关联交易（A 股）预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议，同时关联董事应依照相关规定回避表决。
特此公告。
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