证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-058
浙江大华技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日发出，并于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开，会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长傅利泉先生主持。
二、董事会会议审议情况
全文及摘要》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，公司 2024 年半年度报告的全文及
摘要详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公
告。
资金存放与使用情况的专项报告》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，报告期内，公司严格按照有关法律、
法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储和使用，截至 2024 年 6 月
集资金存 放与使用 情况的 专项报 告》。 具体内 容详见同 日刊登 于巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“智慧物联解决方案研发及产业化项目”（以下
简称“智慧物联项目”）已投入完成，为提升募集资金使用效率，公司拟将智慧
物联项目 、“补充 流动资 金项目 ”以及 募集资 金总账户 的节余 募集资 金共计
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时在节余募集资金永
久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
润分配预案》
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提
下，公司 2024 年半年度利润分配预案为：以截至目前扣除公司回购股份（已回
购股份为 19,819,601 股）的股本 3,272,527,089 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金 1.84 元（含税），现金分红总额 602,144,984.38 元，本次分配不实施资本
公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的
原则对现金分红总额进行相应调整。公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，
该 事 项 尚需 提 交公 司 股东 大 会审 议 。具 体 内容 详 见 同日 刊 登于 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案审议确认，鉴于本次董事会审议通
过了《2024 年半年度利润分配预案》，根据公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划的相关规定及 2021 年度股东大会的授权，公司董事会同意公司 2024
半年度利润分配预案实施完成后，公司股票期权的行权价格由 15.657 元/份调整
为 15.473 元/份。
因董事傅利泉先生、陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属
关系，赵宇宁先生参与本次股权激励，故该议案董事傅利泉、陈爱玲、赵宇宁回
避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
的议案》
根据业务实际情况，公司拟增加营业范围并对《公司章程》部分条款进行相
应的修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
的议案》
通知》（财会〔2023〕21 号）
，对关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应
商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理的内容进行进一步规范及明确。
由于上述会计准则解释的发布，公司同步对会计政策进行相应变更，并按照文件
规定的起始日开始执行上述会计准则。该议案已经董事会审计委员会审议同意。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
二次临时股东大会的议案》
根据相关规定，上述第四、六项议案尚需提交公司股东大会审议，现定于
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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