上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会
关于独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
的有关规定，上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提交第
一届董事会第二十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料
进行了审核，发表审查意见如下：
周波女士、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、谷至华先生已取得独立董事资格证
书。以上三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。同时，周波女士具备较丰富的会计专业知识和经验，
并具备会计专业博士学位，会计副教授及以上职称。
综上，我们同意提名周波女士、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、谷至华先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十五
次会议审议。
上海新相微电子股份有限公司
第一届董事会提名委员会成员：
JAY JIE CHEN（陈捷）、谷至华、PETER HONG XIAO（肖宏）
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