证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-057
中富通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了2023
年度股东大会，审议通过了《公司董事会非独立董事换届选举的提案》《公司董
事会独立董事换届选举的提案》，同意选举陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、
许海峰先生、柯宏晖先生、张立达先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选
举田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2023
年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详
见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-038）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件
以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第四届董事会独立董事蒋孝安先生，由于任期届满将不再担任公司董事
职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，蒋孝安先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋孝安先生在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
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