法律意见书
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广东信达律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书
信达会字(2024)第236号
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信
达律师事务所（下称“信达”）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“贵
公司”）的委托，指派张森林律师、金川律师（下称“信达律师”）参加贵公司2024
年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，
对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和表决结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
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贵公司董事会于2024年8月8日在巨潮资讯网站刊载了《招商局蛇口工业区控股
股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《董事会
公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方
式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确
定的2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年8月23日下午2:30。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定。
议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容
符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
路6号南海意库3号楼公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式
与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致。公司董事长蒋铁峰先生因公未
能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2024年8月16日下午交易结束后在中国
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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东进行核对与查验，
出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；
出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
本次股东大会的股东及股东代理人出席情况具体为：出席会议的股东及股东代
理人598人，代表股份6,299,102,308股，占本公司有表决权股份总数69.52%，现场出
席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份5,754,212,484股；通过网络投票的股
东共591人，代表股份544,889,824股。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律
师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东
大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名
投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一） 本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
序号 议案内容
说明：议案1采取累积投票制进行表决，应选非独立董事1人。
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信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）表决程序
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股
东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师
认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公
司提供的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律
师认为：网络投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股
东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
议案 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,299,102,308 6,261,658,076 99.4056%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意507,446,592股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的93.1281%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
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四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关
规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第二次临时股东
大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
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