证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-060
中富通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议
通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星
期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届
董事会第一次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开 2024 年第二次
临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（1）截至 2024 年 9 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担
保的议案》
（二）披露情况
其中，议案 3.00 已由公司 2024 年 8 月 23 日召开的第五届监事会第一次会议审议
通过。
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三）特别强调事项
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果
进行公开披露。
股东委托进行投票。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及
委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 9 月 6 日前
送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件 3），来函信封请注明“股东大会”字样；
（6）本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。
四、其他事项
联系地址：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952
邮编：350003
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
“350560”
；投票简称：
“富通投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位
对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思
表决。
备注
赞 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
成 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保
及接受关联方担保的议案》
（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上
“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
二、受托人情况
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章）
受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束止；
附件 3：
中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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