证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-029
广东博力威科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会
议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《广东博力威科技股份有
限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存
放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年
半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募
集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
（三）审议通过《关于 2024 年度增加对外担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年度增加对外担保额度预计是在综
合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整
体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，整体经营和财务状况未出现重大
不利变化，能够有效控制和防范担保风险，本次增加担保额度事宜不存在损害
公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于 2024 年度增加对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-031）。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的
规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审
议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-032）。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司监事会
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