股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—086
华润三九医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024 年第
十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。
会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次
会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，原监事唐娜女士已辞去公司监事职务，不再出席公
司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2024 年半年度报告发表
审核意见如下：
（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定；
（2）2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控
股有限公司提名周娇女士为监事候选人，任期与公司第九届监事会任期一致。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附：监事候选人简历
周娇女士：1979 年 3 月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学
法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等
职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，江中药业
股份有限公司监事会主席。
周娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周娇女士在公司控股
股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二四年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
