证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-083
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
七次会议于 2024 年 8 月 23 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并
通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及报告摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，监事会认为公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募
集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，决策
程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议《关于中国证监会北京监管局对公司采取责令改正行政监管措施
的整改报告》的议案
公司对《北京证监局关于对乐普（北京）医疗器械股份有限公司采取责令改
正行政监管措施的决定》
（[2024]198 号）
（以下简称《决定书》）所列示的问题进
行了分析整改，整改工作符合北京证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际
情况，监事会同意公司编写的整改报告。
整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于北京证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》（公告
编号：2024-089）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议《关于 2024 年半年度利润分配预案》的议案
公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数（扣除公司回购专用证券账户
中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.42 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司 总 股 本 为
公司股份 31,865,700 股。按公司总股本股扣减已回购股份后的股本进行测算，
现金分红总额暂为 262,521,775.23 元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.42（含税）的
分配比例保持不变。
董事会制订的 2024 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期
利益，符合公司可持续发展规划的需要。该利润分配方案符合《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利
润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。符合公司股东的利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-090）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十三日
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