证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-039
广东飞南资源利用股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 以下
简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符
合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其
摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》
以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》 以下简称《管理办法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了
相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票激励计划 草案）》和《2024 年限制性股票激励计划 草
案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四）审议通过了《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划 草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司监事会
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