北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-062
北京当升材料科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会
议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日
以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会
主席郑晓虎先生主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会经审核后认为，董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会经审核后认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
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中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、
准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
动管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规和公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》进行了修订。
修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（2024 年 8 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
《公司印章管理办法》等相关法律法规和公司实际情况，制定了《监
事会印章管理办法》。
公 司《监事会印章管理办 法》（ 2024 年 8 月）全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
分红管理制度》进行修订，同时将其名称修改为《利润分配管理制度》（2024 年
公 司 《 利 润 分 配 管 理 制 度 》 （ 2024 年 8 月 ） 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和公司
实际情况，对《理财业务管理制度》进行了修订。
修订后的公司《理财业务管理制度》（2024 年 8 月）全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。
修订后的公司《募集资金管理制度》（2024 年 8 月）全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》进行了修订。
修订后的公司《融资与对外担保管理制度》（2024 年 8 月）全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（修订稿）的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）及《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2023
年度经审计财务数据及 2023 年度权益分派实施情况，公司编制了《2024 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
《2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事郑晓虎为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）
董事会秘书兼董事会办公室主任、刘翃为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团
企业管理部副主任，上述 3 名关联监事对本议案回避表决。
非关联监事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。公司 2024 年第
一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票
（以下称“本次发行”）相关事宜，公司第六届董事会第四次会议已审议通过本
议案。
的议案》
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
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规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经审计财务数据及 2023 年度权益分
派实施情况，公司编制了《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
《2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事郑晓虎为控股股东矿冶集团董事会秘书兼董事会办公室主任、刘翃
为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团企业管理部副主任，上述 3 名关联监事
对本议案回避表决。
非关联监事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。公司 2024 年第
一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜，公司第六届董
事会第四次会议已审议通过本议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第
使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿）》《前次募集资金使用情况
专项报告（截至 2024 年 6 月 30 日）》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
前述报告分别出具了鉴证报告。
《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿）》《前
次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 6 月 30 日）》及审计机构专项鉴证
报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
订稿）的议案》
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司编制了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划（修订稿）》。
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《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的规定，
为保障中小投资者利益，结合公司 2023 年度经审计财务数据及本次发行进展情
况，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进一步进行测算，并编制了《关
于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订
稿）的公告》。
《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承
诺（修订稿）的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事郑晓虎为控股股东矿冶集团董事会秘书兼董事会办公室主任、刘翃
为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团企业管理部副主任，上述 3 名关联监事
对本议案回避表决。
非关联监事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。公司 2024 年第
一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜，公司第六届董
事会第四次会议已审议通过本议案。
议案》
为顺利推进公司本次发行相关事宜，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
及《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机构对公司 2021
年度、2022 年度及 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审
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计报告。
《2021 年度、2022 年度审计报告》《2023 年度审计报告》的具体内容详见
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经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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