证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-065
远东智慧能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2024
年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议
由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年半年度报告及摘要
具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认
公允价值变动的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）关于变更注册信息及修订《公司章程》的议案
鉴于公司营业执照营业期限将于 2025 年 1 月 24 日到期，公司拟将营业期限变更
为长期。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等相关法律法规文件，修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册信息及修订公司章程的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（四）关于修订《对外担保制度》的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规文件，修订相应条款，具体内容详见公司同日披露
的《对外担保制度》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（五）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
