北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-024
北京辰安科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事
长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年
半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》
董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券
北京辰安科技股份有限公司
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地
履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会的相关意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会认为：本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计，属于公司正常的
经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要，相关交易价格确定原则公平、
合理，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事李陇清回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大
会审议，关联股东需回避表决。
《 关 于 增 加 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议，同意公司于2024年9月12日（星期四）下午14:30召开2024年
第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《 关 于 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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