证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-082
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九
次会议于 2024 年 8 月 23 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 1
名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲
忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议
并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要》的议案
《2024年半年度报告》
《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024年半年度报告摘要》及
《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》
（公告编号：2024-087）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专
户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-088）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
四、审议《关于中国证监会北京监管局对公司采取责令改正行政监管措施
决定的整改报告》的议案
公司对《北京证监局关于对乐普（北京）医疗器械股份有限公司采取责令改
正行政监管措施的决定》
（[2024]198 号）
（以下简称《决定书》
）所列示的问题进
行了分析整改，整改工作符合北京证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际
情况，董事会同意公司编写的整改报告。
整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于北京证监局对
公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2024-089）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议《关于 2024 年半年度利润分配方案》的议案
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公
司重视对投资者的合理投资回报，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：拟以
实施权益分派股权登记日的股份总数（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.42 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本为 1,880,610,596 股，已通
过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,865,700 股。
按公司总股本股扣减已回购股 份后的 股本 进行测 算， 现金分 红 总 额 暂 为
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.42（含税）的
分配比例保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年半年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2024-090）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 在北京市昌平区超前路 37
号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、备查文件
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十三日
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