本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于2024年8月23日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事
长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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