证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-057
华达汽车科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金方式购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟合计
持有的江苏恒义工业技术有限公司 44%股权，同时拟采用询价方式向
不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）
。
公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《华达汽车科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关
文件。
截至目前，以 2024 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计文件更
新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了
修订，并披露了《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》
（以下简称“重组报
告书”）及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：
报告书章节 修订内容
更新涉及的财务数据；更新本次交易已履行的程序；因
重大事项提示
报告书章节 修订内容
更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提
重大风险提示
示
更新“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支
第一章 本次交易
付现金购买资产”中关于本次交易发行股份数量及发行价
概述
格
第二章 上市公司 更新“七、主要财务数据及财务指标”所列示上市公司财
基本情况 务数据以及财务指标
第四章 交易标的
更新财务数据与法律事项
基本情况
第五章 发行股份
因 2023 年度权益分派调整本次交易发股价格及发股数量
情况
第八章 本次交易 因 2023 年度权益分派调整本次交易发股价格及发股数量，
的合规性分析 更新相关表述；更新本次交易已履行的程序
第九章 管理层讨
更新上市公司及标的公司本次加期财务数据
论与分析
第十章 财务会计
更新加期财务数据
信息
第十一章 同业竞
更新加期财务数据
争和关联交易
第十二章 风险因 更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提
素 示
更新截至 2024 年 6 月 30 日标的公司及其子公司的专利情
附件二 专利情况
况
除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和
自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
具 体 内 容 详见上 市 公 司 在上海 证 券 交 易所网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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