证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-033
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通过的《关于变更担保期限的议案》，将变更公司于 2024 年 5 月 16 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司福建漳发
生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任
公司提供担保额度的议案》。
一、会议召开和出席的情况
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议室
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议的出席情况
大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 418,630,573 股，占公
司总股份的 42.22%；(2)通过网络投票的股东 105 人，代表股份
股份 46,286,634 股，占公司总股份的 4.67%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 44,203,225 股，占公司总股份的 4.46%；通过网
络投票的股东 105 人，代表股份 2,083,409 股，占公司总股份的 0.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
（一）
表决情况：同意 420,174,567 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 395,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；
弃权 143,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
中小股东表决情况：同意 45,747,219 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.83%；反对 395,815 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.86%；弃权 143,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.31%。
（二）
《关于变更担保期限的议案》
表决情况：同意 419,872,867 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.80%；反对 625,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%；
弃权 215,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东表决情况：同意 45,445,519 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.18%；反对 625,715 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.35%；弃权 215,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.47%。
（三）
《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 420,060,667 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.84%；反对 509,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 144,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
中小股东表决情况：同意 45,633,319 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.59%；反对 509,015 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.10%；弃权 144,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.31%。
以上议案的具体内容见于 2024 年 8 月 8 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
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