证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-59
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会于
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 164 名，代表股份 1,269,970,421
股，占公司有表决权股份总数的 70.1913%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；
参加网络投票的股东 163 名，代表股份 94,064,471 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1989%；持有公司 5%以下股份的股东 163
名，代表股份 94,064,471 股，占公司有表决权股份总数的 5.1989%。
出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、
邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生。国浩律师（石
家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
董事。
候选人得票情况：
其中：持有公
司 5%以下股
候选人 得票数 得票比例 得票比例 是否当选
份的股东投
票情况
王涛 1,256,412,214 98.9324 % 80,506,264 85.5863 % 是
李国栋 1,256,418,714 98.9329 % 80,512,764 85.5932 % 是
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
事。
候选人得票情况：
其中：持有公
司 5%以下股
候选人 得票数 得票比例 得票比例 是否当选
份的股东投
票情况
冯震 1,267,214,161 99.7830 % 91,308,211 97.0698 % 是
占本次会议有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 866,800 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0683%；弃权 217,900 股（其中，因未投票
默认弃权 60,000 股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%。该议
案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 98.8469%；反对 866,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9215%；弃权 217,900 股（其中，
因未投票默认弃权 60,000 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.2316%。
占本次会议有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 858,600 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 209,600 股（其中，因未投票
默认弃权 61,400 股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0165%。该议
案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 98.8644%；反对 858,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9128%；弃权 209,600 股（其中，
因未投票默认弃权 61,400 股）
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0.2228%。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大
会决议》有效。”
四、备查文件
决议；
二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书；
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