证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-053
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王建华先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》
及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,260,176 98.2393 8,114,020 1.7509 44,956 0.0098
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,257,976 98.2389 8,098,520 1.7475 62,656 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,259,176 98.2391 8,111,220 1.7502 48,756 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,257,976 98.2389 8,097,520 1.7473 63,656 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,235,776 98.2341 8,119,520 1.7520 63,856 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,236,976 98.2343 8,118,820 1.7519 63,356 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,257,176 98.2387 8,087,620 1.7452 74,356 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,235,876 98.2341 8,118,820 1.7519 64,456 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,216,776 98.2300 8,132,820 1.7549 69,556 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,257,376 98.2387 8,111,920 1.7504 49,856 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,246,376 98.2364 8,101,020 1.7480 71,756 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,200,576 98.2265 8,087,720 1.7452 130,856 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,248,276 98.2368 8,107,120 1.7494 63,756 0.0138
限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,522,196 98.2959 7,778,600 1.6785 118,356 0.0256
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,453,796 98.2811 7,887,900 1.7021 77,456 0.0168
《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,635,096 98.3202 7,706,700 1.6630 77,356 0.0168
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公
司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,259,876 98.2393 8,015,620 1.7296 143,656 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 458,220,696 98.8782 4,847,200 1.0459 351,256 0.0759
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 457,985,296 98.8274 5,260,500 1.1351 173,356 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 458,073,596 98.8464 5,141,100 1.1093 204,456 0.0443
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 455,190,576 98.2243 7,990,720 1.7242 237,856 0.0515
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司发行 H
股股票并在香港联合
交易所有限公司上市
的议案》
发行股票的种类和面
值
《关于公司转为境外
议案》
《关于公司发行 H
效期的议案》
《关于公司发行 H
计划的议案》
《关于公司前次募集
议案》
《关于公司发行 H
配方案的议案》
《关于修订于 H 股
发行上市后生效的<
赤峰吉隆黄金矿业股
份有限公司章程（草
案）>及相关议事规
则的议案》
《关于修订<赤峰吉
隆黄金矿业股份有限
公司关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<赤峰吉
隆黄金矿业股份有限
公司独立董事工作制
度>的议案》
《关于提请股东大会
授权公司董事会及其
授权人士全权处理与
公司本次 H 股股票
发行并上市有关事项
的议案》
《关于增补黄一平先
会独立董事的议案》
《关于调整公司独立
董事津贴的议案》
《关于确定公司董事
角色的议案》
《关于公司聘请 H
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 至议案 8、议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：徐良宇、祝佳瑶
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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