证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2024-044
天舟文化股份有限公司
独立董事夏劲松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别声明
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征
集条件;
司股份。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定,天舟文化股份有限公司(以
下简称 “公司”)独立董事夏劲松先生受其他独立董事的委托作为
征集人,向公司全体股东征集拟于2024年9月9日召开的2024年第一次
临时股东大会审议的公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以
下简称“本激励计划”)相关议案的表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事夏劲松先生,截止
本公告披露日,征集人未直接或间接持有公司股份;征集人与公司董
事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利
害关系,征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集
表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
(一)征集事项
由征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向全体
股东征集表决权:
(1)《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权,如被征集人或其代理
人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时,明确对本次股东
大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况,请详见 2024 年 8 月 24 日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
(二)征集主张
征集人投票意向:征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024
年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议,并且对《关于<天舟文
化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
征集人投票理由:征集人认为公司实施本激励计划有利于进一步
完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(三)征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规
定制定了本次征集表决权方案,其具体内容如下:
下午13:30-17:00
上发布公告进行表决权征集行动。
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确
定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书(请见
附件;以下简称:“授权委托书”)。
第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书处提交本
人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集表决权由公司董事会
秘书处签收授权委托书及其他相关文件:
①委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡复印件;法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东
单位公章;
②委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、证券账户卡复印件;
③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证
机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或
股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快
专递的方式并按本公告指定地址送达,采取挂号信函或特快专递方式
的,收到时间以公司董事会秘书处收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下:
地址:湖南省长沙市开福区匍元路71号马栏山信息港6栋4楼
收件人:姜玲、胡岳
电话:0731-88834956
传真号码:0731-85462505
邮箱地址:tangeldm@126.com
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电
话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托
书”。
第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股
东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委
托将由见证律师提交征集人。
的授权委托将被确认为有效:
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点;
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权
内容明确,提交相关文件完整、有效;
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断
签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次
进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投
票结果为准。
或委托代理人出席会议。
下办法处理:
①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,在现场会议登记
时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效;
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人
的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;若在现场
会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,
但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权
的,视为已撤销表决权授权委托,表决结果以该股东提交股东大会的
表决意见为准;
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,
并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征
集人将认定其授权委托无效。
由于征集表决权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东
根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关
文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否
确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告
规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
(四)征集对象
截止 2024 年 9 月 3 日下午股市交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
特此公告。
征集人:夏劲松
二〇二四年八月二十四日
附件:
天舟文化股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人(本公司)作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真
阅读了《天舟文化股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》
《天舟文化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人(本公司)有权随时按独立董事
关于公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集
人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人(本公司)作为授权委托人,兹授权委托天舟文化股份有限
公司独立董事夏劲松先生作为本人(本公司)的代理人出席于 2024
年 9 月 9 日召开的天舟文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人(本公司)对本次征集表决权事项的投票意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年
案)>及其摘要的议案》
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案》
注:1、征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会提案 1.00-3.00 征集表决权,征集人不接受
与其表决意见不一致的委托。
对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则征集人将认定
其授权委托无效;
委托人姓名(名称):
委托人身份证或统一社会信用代码:
委托人证券账户号码:
持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
委托人签名(委托人为法人的,应当加盖单位印章):