证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-044
天舟文化股份有限公司
独立董事夏劲松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别声明
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征
集条件；
司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，天舟文化股份有限公司（以
下简称 “公司”）独立董事夏劲松先生受其他独立董事的委托作为
征集人，向公司全体股东征集拟于2024年9月9日召开的2024年第一次
临时股东大会审议的公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）相关议案的表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事夏劲松先生，截止
本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份；征集人与公司董
事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利
害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集
表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向全体
股东征集表决权：
（1）《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理
人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东
大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见 2024 年 8 月 24 日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
（二）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024
年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议，并且对《关于<天舟文
化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本激励计划有利于进一步
完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规
定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
下午13:30-17:00
上发布公告进行表决权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确
定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（请见
附件；以下简称：“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书处提交本
人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会
秘书处签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东
单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、证券账户卡复印件；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或
股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快
专递的方式并按本公告指定地址送达，采取挂号信函或特快专递方式
的，收到时间以公司董事会秘书处收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
地址：湖南省长沙市开福区匍元路71号马栏山信息港6栋4楼
收件人：姜玲、胡岳
电话：0731-88834956
传真号码：0731-85462505
邮箱地址：tangeldm@126.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托
书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股
东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委
托将由见证律师提交征集人。
的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权
内容明确，提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次
进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投
票结果为准。
或委托代理人出席会议。
下办法处理：
①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记
时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效；
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人
的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场
会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，
但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权
的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的
表决意见为准；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东
根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关
文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否
确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告
规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
（四）征集对象
截止 2024 年 9 月 3 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
特此公告。
征集人：夏劲松
二〇二四年八月二十四日
附件：
天舟文化股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人（本公司）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真
阅读了《天舟文化股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》
《天舟文化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人（本公司）有权随时按独立董事
关于公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集
人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人（本公司）作为授权委托人，兹授权委托天舟文化股份有限
公司独立董事夏劲松先生作为本人（本公司）的代理人出席于 2024
年 9 月 9 日召开的天舟文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人（本公司）对本次征集表决权事项的投票意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年
案）>及其摘要的议案》
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案》
注：1、征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会提案 1.00-3.00 征集表决权，征集人不接受
与其表决意见不一致的委托。
对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效；
委托人姓名（名称）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
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